迪瑞医疗科技股份有限公司
本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格
(资料图片)
按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、
法规、规范性文件,以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工
作细则》的规定和要求,在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积
极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现
就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况:
并实际参加董事会会议 8 次,不存在连续两次未亲自出席会议的情形,没有缺席
或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。本人出席 3 次股东大会。
本年度,本人对提交董事会的议案均认真审议,积极参与讨论,并结合自己的专
业经验提出合理化建议,为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为,
履行了审批程序,合法有效,故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它事项均
投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况:
作为公司独立董事,本人就在职期间公司 2022 年生产经营中的重大事项与
其他独立董事共同发表了独立意见,发表独立意见的情况如下:
时间 会议 发表意见
时间 会议 发表意见
立董事意见;2、关于公司控股股东及其
他关联人占用公司资金、对外担保情况的
独立董事意见;3、关于公司内部控制自
我评价报告的独立董事意见;4、关于公
司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立
董事意见;5、关于公司 2021 年度关联交
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