（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ?不适用

三、重要事项

1.换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易事项相关议案调整事宜 2022年1月21日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易事项调整后的相关议案，拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境，即城发环境向

启迪环境的所有换股股东发行股份，交换该等股东所持有的启迪环境股份。

2022年 1月 21日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过《关于聘任梁丽女士为公司副总经理的议案》。聘任梁丽女士为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致，可连聘连任。

2022年3月11日，公司召开第六届董事会第四十六次会议，聘任李军先生为公司副总经理、聘任李飞飞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。

因公司第六届董事会董事任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件

及公司章程等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行了董事会换届选举。2022年10月12日，公司召开第六届董

事会第五十四次会议，提名白洋先生、刘宗虎先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生为公司第七届董事会非独立董

事候选人，提名曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

2022年10月28日，公司召开公司 2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，

选举白洋先生、刘宗虎先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生为公司第七届董事会非独立董事，选举曹胜新先生、

徐强胜先生、海福安先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，可连选连任。白洋先生、刘宗虎先生、张东红先生、

陈兰女士、李文强先生、曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生与职工代表董事张国平先生共同组成城发环境第七届董

事会。

2022年10月28日，公司以召开第七届董事会第一次会议。会议选举白洋为公司第七届董事会董事长，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。战略委员会由白洋先生、曹胜新先生、徐强胜先生 3位董

事组成，其中董事长白洋先生担任主任委员；提名委员会由徐强胜先生、海福安先生、李文强先生 3位董事组成，其中

独立董事徐强胜先生担任主任委员；审计委员会由曹胜新先生、徐强胜先生、陈兰女士 3位董事组成，其中独立董事曹